Binance geçen Haziran devrinde ülkede regüle bir kurumun satın alındığını açıklamıştı. Kuruluşun önden yazılı müsaade almadan İngiltere faaliyetlerine devam etmesi yasak olacak.

Kuruluşa Çarşamba akşamına kadar tüm tanıtım ve finansal maksatlı promosyonları kaldırması için mühlet tanındı. Binance, ayrıyeten internet sitesinde ve toplumsal medya kanallarında artık İngiltere’de faaliyette bulunmayacağını duyurmak zorunda olacak.

Binance, FCA’dan onaylı bir şirketi geçtiğimiz Haziran ayında satın almış ve Binance UK’yi faaliyete geçirmeyi planladığını açıklamıştı. FCA, ise Binance’nin evvelce FCA’nın yazılı onayı olmadan rastgele bir regüle edilmiş aktiviteye girişmesine, yüklenmesine onay verilmeyeceğini vurguladı.

FCA, “Binance Group içindeki hiçbir şirket, Birleşik Krallık’ta regüle edilmiş aktivitede bulunma lisansına yahut kaydına sahip değil” denildi. İngiltere’nin kararı Binance’nin ortalarında ABD ve Almanya’nın da olduğu regülatörlerin incelemesi altında olduğu bir periyotta geldi.

Bloomberg geçtiğimiz ay verdiği haberde ABD Adalet Bakanlığı ve Gelirİdaresi’nin (IRS) Binance’nin faaliyetlerini incelemekte olduğunu yazmıştı. Almanya’nın bankacılık kontrol kurumu BaFin’de Nisan ayında Binance’yi yatırımcı prospektüsü, bilgilendirmesi olmadan dijital tokenler sunması nedeniyle ceza alabileceği konusunda uyarmıştı.

Öte yandan İngiliz bankası TSB, 5 milyon müşterisinin kripto borsalara para gönderimini yasaklamayı planlıyor. Yasağa münasebet olarak ise 849 müşterinin bir ay içerisinde dolandırılması öne sürüldü. Dolandırıcılık süreçlerinde de Binance dikkatleri üzerine çekmişti.

Kripto para piyasalarında düşüş dalgası sürerken yeni gelişmeler de ortaya çıkmaya başladı.

Türkiye’de Thodex, VeBitcoin üzere dolandırıcılık yaptığı tespit edilen kripto para borsalarının yanında küresel kripto para borsalarında da İngiliz TSB kuşkulu süreçler tespit etti.

The Times’ın haberine nazaran İngiltere’de bulunan TSB, 5 milyon müşterisinin kripto para borsalarına para gönderimini yasaklamaya hazırlanıyor.

MÜŞTERİLER DOLANDIRILDI

Dev banka TSB’nin yaptığı araştırmalar sonucunda 14 Mart-15 Nisan tarihleri ortasında 849 müşteri uydurma cüzdanlar üzerinden dolandırıldı.

Süreçlerin bir birçok ise Cayman Adaları’nda kayıtlı olan Binance üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi. Zayıf güvenlik denetimleri nedeniyle de Binance üzerinde araştırmalar sıkılaştırıldı.

TSB tarafından Binance ile irtibat kurulmaya çalışılsa da sonuçsuz kaldı. Kripto para borsası Kraken’e de para gönderiminin yasaklanacağı duyurulmuştu.

İngiltere’de süratli varlıklı olmaya yönelik yapılan reklamlar nedeniyle dolandırıcıların sayısında artış yaşandı. Geçen yıl bankacılık sistemi üzerinden 135.1 milyon sterlin dolandırılan İngilizler dolandırıcıların elinden kurtulamıyorlar.

BINANCE’DEN ARGÜMANLARLA İLGİLİ KIYMETLİ AÇIKLAMA

TSB’nin irtibat kuramadığı Binance tarafında ise sözcü bir açıklamada bulundu. Binance Sözcüsü “Binance kullanıcılarını dolandırıcılıktan müdafaa konusunda çok önemli.

Bu tezlerden haberdar olduğumuzda harekete geçiyor ve kolluk kuvvetleriyle çalışıyoruz. Bu mevzuda kusursuz sicilimiz var” sözlerini kullanmıştı.

Kraken Global Uyumluluk Lideri Steven Christie ise “Kraken’in dolandırıcılık olaylarına ait yardım davetlerine cevap vermediği tezini kategorik olarak reddediyoruz. Kraken 2020 yılında kolluk kuvvetlerinden gelen 1000’den fazla farklı talebe cevap verdi” açıklamasında bulunmuştu.